深南电路股份有限公司公告（系列）（深南电路股权）
(上接B31版)
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：深圳市南山区侨城东路99号5楼会议室
二、会议审议事项
表一 本次股东大会提案编码
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上述议案已经公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十次会议审议通过，议案1-6、8-11均为普通决议议案，即需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权股份总数的二分之一以上（含）同意方可获通过；议案7需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意方可获通过。议案6、10对中小投资者的表决结果进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露。公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
本次股东大会仅选举1名非独立董事、1名股东代表监事，不适用累积投票制。
议案1至议案11具体内容详见公司于2022年3月15日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021年年度报告及其摘要》、《2021年度财务决算报告》、《2022年度财务预算报告》、《2021年度董事会工作报告》、《2021年度监事会工作报告》、《关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2022-021）、《关于拟申请注册发行超短期融资券的公告》（公告编号：2022-023）、《关于拟申请注册发行中期票据的公告》（公告编号：2022-024）、《第三届董事会第十四次会议决议》（公告编号：2022-016）、《第三届监事会第十次会议决议》（公告编号：2022-017）。
四、会议登记事项
自然人股东需持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、授权委托书（见附件1）、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡及持股凭证办理登记。
法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证办理登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证复印件及法定代表人授权委托书办理登记。
1、 登记时间：2022年3月31日（9:00-11:00；14:00-16:00）。
2、 登记方式：现场登记或邮寄、传真方式登记，见附件2。
3、 登记地点：深圳市南山区侨城东路99号5楼会议室
4、 会议联系：
（1） 联系人：谢丹
（2） 电话号码：0755-8609 5188
（3） 传真号码：0755-8609 6378
（4） 电子邮箱：stock@scc.com.cn
（5） 联系地址：深圳市南山区侨城东路99号
5、 参加股东大会需出示前述相关证件。
6、 出席会议人员交通、食宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作
本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程见附件3。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第十四次会议决议；
2、公司第三届监事会第十次会议决议。
深南电路股份有限公司
董事会
二〇二二年三月十四日
附件1
深南电路股份有限公司
2021年年度股东大会授权委托书
兹全权委托___________（先生/女士）代表本单位（本人）出席深南电路股份有限公司2021年年度股东大会，代表本单位（本人）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示行使投票（如没有做出明确指示，代理人有权按照自己的意愿表决），并代为签署本次会议需要签署的相关文件，其行使表决权的后果均由本单位（本人）承担。
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注：
（1）请在“同意”、“反对”或“弃权”相应位置填写“√”，涂改、填写其它符号、不选或多选则该项表决视为弃权。
（2）委托人为法人股东的，应加盖单位公章。
委托人姓名或名称（签章）：
统一社会信用代码/身份证号码：
委托人持股数：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
授权委托书签发日期： 年 月 日
授权委托书有效期限：自授权委托书签发日至本次股东大会结束。
附件2
深南电路股份有限公司
2021年年度股东大会参会登记表
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注：
1.请附上本人身份证复印件（加盖公章的法人营业执照复印件）；
2.委托他人出席的还需填写《授权委托书》（见附件1）及提供被委托人身份证复印件。
附件3
网络投票操作流程
本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的相关事宜说明如下：
一、网络投票的程序
1、投票代码：362916。
2、投票简称：深南投票。
3、填报表决意见或选举票数。
本次股东大会议案1至议案11均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2022年4月7日（星期四）的交易时间，即9:15一9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年4月7日9:15-15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
证券代码：002916 证券简称：深南电路 公告编号：2022-027
深南电路股份有限公司
关于举办2021年年度网上业绩说明会并征集相关问题的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深南电路股份有限公司（以下简称“公司”）2021年年度报告已于 2021年 3月15日披露，为使广大投资者进一步了解公司 2021年年度报告和经营情况，公司将举办2021年年度网上业绩说明会。
一、 会议召开日期和时间
2021 年 3 月25日（星期五）15:00 - 17:00
二、 会议召开方式
本次网上说明会将采用网络远程的方式召开。
三、公司出席人员
公司出席本次说明会的人员有：董事长杨之诚先生，副总经理、董事会秘书张丽君女士，副总经理、财务负责人楼志勇先生，独立董事李勉先生，保荐代表人许磊先生、阳静女士。
四、投资者参与方式
投资者可通过扫描以下小程序码，进入深南电路年度业绩说明会交流平台：
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五、投资者问题征集及方式
为充分尊重投资者、提升公司与投资者之间的交流效率及针对性，现就公司2021年年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。公司欢迎广大投资者于2021年3月23日（星期三）17:00前，在线上交流平台的“互动交流一会前问题征集”界面进行提问，公司将在本次说明会上对投资者普遍关注的问题进行重点回答。
欢迎广大投资者参与！
特此公告。
深南电路股份有限公司
董事会
二〇二二年三月十四日
证券代码：002916 证券简称：深南电路 公告编号：2022-016
深南电路股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深南电路股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于2022年3月11日在公司会议室以现场结合通信方式召开，董事长杨之诚主持会议。通知于2022年3月1日以电子邮件等方式向全体董事发出，应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人，监事和部分高级管理人员列席。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议召开情况
本次会议审议通过了以下议案：
（一）《2021年度报告及其摘要》
具体内容详见披露于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-018），以及披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021年年度报告》全文。
与会董事以同意9票，反对0票，弃权0票的结果通过。本议案尚需提交股东大会审议。
（二）《2021年度财务决算报告》
具体报告详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021年度财务决算报告》。
与会董事以同意9票，反对0票，弃权0票的结果通过。本议案尚需提交股东大会审议。
（三）《2022年度财务预算报告》
具体报告详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年度财务预算报告》。
与会董事以同意9票，反对0票，弃权0票的结果通过。本议案尚需提交股东大会审议。
（四）《2021年度董事会工作报告》
具体报告详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021年度董事会工作报告》。
与会董事以同意9票，反对0票，弃权0票的结果通过。本议案尚需提交股东大会审议。公司独立董事将在2021年年度股东大会上进行述职。
（五）《2021年度总经理工作报告》
公司总经理根据2021年经营管理层执行董事会决议和主持日常生产经营管理工作的实际情况，以及2022年经营方针、投资计划等，向董事会作《2021年度总经理工作报告》。
与会董事以同意9票，反对0票，弃权0票的结果通过。
（六）《关于2021年度利润分配预案的议案》
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年合并报表实现的归属母公司股东的净利润为1,480,637,000.32元;母公司会计报表2021年度实现净利润为849,838,454.03元。根据《中华人民共和国公司法》、《企业会计准则》及《公司章程》规定，利润分配以母公司会计报表净利润849,838,454.03元为基准，加上年初未分配利润2,064,518,263.94元，减去提取法定盈余公积金0元（累计金额已达到公司注册资本50%），扣除实施2021年度利润分配464,850,053.71元，截至2021年12月31日止，母公司可供股东分配的利润为2,449,506,664.26元。
截至董事会审议时，公司总股本为512,902,752股，公司实施利润分配的总股本基数最大不超过512,902,752股。因有1名原激励对象离职，根据《A股限制性股票激励计划（第一期）（草案修订稿）》规定，该名原激励对象已不符合激励条件，公司按照规定对其持有的、已获授但尚未解除限售的22,411股A股限制性股票进行回购注销。截至本公告披露日，公司已完成相关回购注销手续，总股本基数减少为512,880,341股。如后续发生其他导致股本变动的情形，公司将根据规定进行调整。
鉴于以上原因，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号一上市公司现金分红》、以及《公司章程》等相关规定，结合公司2021年经营情况，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会提议2021年度利润分配预案为：以利润分配方案未来实施时股权登记日的股本总数为基数，向全体股东每10股派现金人民币9.5元（含税），预计总计派发现金红利不超过487,257,614.40元，预计派发现金红利总额占2021年归属母公司股东的净利润为32.91%。不以资本公积金转增股本，不送股。
独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。与会董事以同意9票，反对0票，弃权0票的结果通过。本议案尚需提交股东大会审议。
（七）《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
公司对募集资金实行专户存储制度和专项使用，并按相关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情况。
具体报告详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-019）。
独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金年度存放与使用情况专项报告的鉴证报告》。与会董事以同意9票，反对0票，弃权0票的结果通过。
（八）《2021年度内部控制自我评价报告》
具体报告详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021年度内部控制自我评价报告》。
独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。与会董事以同意9票，反对0票，弃权0票的结果通过。
（九）《2021年度内部控制体系工作报告》
与会董事以同意9票，反对0票，弃权0票的结果通过。
（十）《关于与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的风险持续评估报告》
具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的风险持续评估报告》。
关联董事杨之诚、周进群、张志标、肖益、肖章林、李培寅已按规定回避表决，其余3名非关联董事以同意3票，反对0票，弃权0票的结果通过。
（十一）《关于2022年日常关联交易预计的议案》
具体内容详见披露于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2022年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-020）。
独立董事对上述事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。
公司关联董事杨之诚、周进群、张志标、肖益、肖章林、李培寅已按规定回避表决，其余三名非关联董事以同意3票，反对0票，弃权0票的结果通过。
（十二）《关于拟变更非独立董事的议案》
公司第三届董事会董事张志标先生近期因工作原因，申请辞去公司第三届董事会董事、董事会战略委员会委员职务。张志标先生辞职后不在公司及子公司担任任何职务。
经公司控股股东提名，公司董事会同意提名邓江湖先生为公司非独立董事候选人（简历附后）, 任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。上述董事候选人选举通过后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
独立董事对此发表了同意的独立意见。与会董事以同意 9 票，反对 0 票，弃 权 0 票的结果通过。本议案尚需提交股东大会审议。
（十三）《关于为子公司提供担保的议案》
具体内容详见披露于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2022-021）。
与会董事以同意9票，反对0票，弃权0票的结果通过。本议案尚需提交股东大会审议。
（十四）《关于使用自有资金对全资子公司增资的议案》
根据公司战略规划和业务发展需要，公司拟使用自有资金30,000万元对全资子公司广州广芯封装基板有限公司（以下简称“广州广芯”）进行增资，全部计入注册资本。本次增资完成后，广州广芯注册资本为50,000万元，公司持有其100%的股权。
与会董事以同意9票，反对0票，弃权0票的结果通过。
具体内容详见披露于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用自有资金对全资子公司增资的公告》（公告编号：2022-022）。
（十五）《关于拟申请注册发行超短期融资券的议案》
具体内容详见披露于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟申请注册发行超短期融资券的公告》（公告编号：2022-023）。
与会董事以同意9票，反对0票，弃权0票的结果通过。
（十六）《关于拟申请注册发行中期票据的议案》
具体内容详见披露于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟申请注册发行中期票据的公告》（公告编号：2022-024）。
与会董事以同意9票，反对0票，弃权0票的结果通过。
（十七）《关于制定〈经理层任用及薪酬考核管理办法〉的议案》
与会董事以同意9票，反对0票，弃权0票的结果通过。
（十八）《2021年可持续发展报告》
具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年可持续发展报告》。
与会董事以同意9票，反对0票，弃权0票的结果通过。
（十九）《关于提请召开2021年年度股东大会的议案》
公司拟于2022年4月7日在深圳市南山区侨城东路99号5楼会议室召开2021年年度股东大会，审议第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十次会议提交股东大会的相关议案。
具体内容详见披露于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-026）。
与会董事以同意9票，反对0票，弃权0票的结果通过。
本次会议的召开与表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表决结果真实、合法、有效。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第十四次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的专项说明及独立意见；
3、独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见；
4、国泰君安证券股份有限公司、中航证券有限公司关于公司2021年度募集资金存放与使用的核查意见；
5、国泰君安证券股份有限公司、中航证券有限公司关于公司2022年度日常关联交易预计的核查意见；
6、国泰君安证券股份有限公司、中航证券有限公司关于公司2021年度内部 控制自我评价报告的核查意见。
特此公告。
深南电路股份有限公司
董事会
二〇二二年三月十四日
邓江湖先生简历
邓江湖先生，1984 年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，东北师范大学企业管理硕士。曾任本公司战略发展部战略管理专员、高级专员，中国航空技术国际控股有限公司规划与经营部高级项目经理，中国航空技术深圳有限公司现代服务业办公室主任，飞亚达精密科技股份有限公司规划运营部副经理、经理。现任中国航空技术国际控股有限公司规划发展部副部长（主持工作）。
由于邓江湖先生在公司实际控制人中国航空工业集团有限公司所控制的企业担任相关职务，邓江湖先生与公司控股股东、实际控制人存在关联关系，与深南电路其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
截至目前，邓江湖先生未持有深南电路股份。邓江湖先生不存在《公司法》 第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不合适担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；不属于失信被执行人；不存在《自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格。
证券代码：002916 证券简称：深南电路 公告编号：2022-017
深南电路股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深南电路股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议于2022年3月11日在公司会议室以现场结合通信方式召开。会议通知于2022年3月1日以电子邮件等方式向全体监事发出。会议由监事会主席汪名川主持召开，3名监事全部出席本次会议，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议并通过了以下议案：
（一）《2021年年度报告及其摘要》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2021年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
与会监事以同意3票、反对0票、弃权0票的结果通过。
本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。
（二）《2021年度财务决算报告》
具体公告详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021年度财务决算报告》。
与会监事以同意3票、反对0票、弃权0票的结果通过。
本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。
（三）《2022年度财务预算报告》
具体公告详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年度财务预算报告》。
与会监事以同意3票、反对0票、弃权0票的结果通过。
本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。
（四）《关于2021年度利润分配预案的议案》
监事会认为：公司董事会提出的2021年度利润分配方案综合考虑了企业发 展阶段、中长期发展战略等各方面因素，分配预案合理，符合中国证监会、深圳证券交易所和《公司章程》的相关规定，较好地保护了投资者尤其是中小投资者的合法利益，符合公司长远发展的需求。
与会监事以同意3票、反对0票、弃权0票的结果通过。
本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。
（五）《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
监事会认为：公司对募集资金实行专户存储制度和专项使用，并按相关规定 及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况，不存在变相 改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情况。
与会监事以同意3票、反对0票、弃权0票的结果通过。
（六）《2021年度内部控制自我评价报告》
监事会认为：公司目前内部控制制度体系相对比较完备，现有的内部控制制度已覆盖了公司运营的各层面和各环节，形成了规范的管理体系，符合国家有关 法律、法规和监管部门的要求。公司内部控制各项重点活动能严格按照各项制度的规定进行，未发现有违反《企业内部控制基本规范》等相关指引的情形发生。
与会监事以同意3票、反对0票、弃权0票的结果通过。
（七）《2021年度监事会工作报告》
具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021年度监事会工作报告》。
与会监事以同意3票、反对0票、弃权0票的结果通过。
本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。
（八）《关于拟变更监事的议案》
公司第三届监事会监事张澜先生近期因工作原因，申请辞去公司第三届监事会监事职务。张澜先生辞职后不在公司及子公司担任任何职务。经公司控股股东提名，公司监事会同意提名郑春阳先生为公司第三届监事会监事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。
与会监事以同意3票、反对0票、弃权0票的结果通过。
本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。在股东大会审议通过前，张澜先生仍依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行监事职务。
三、 备查文件
1、公司第三届监事会第十次会议决议。
特此公告。
深南电路股份有限公司
监事会
二〇二二年三月十四日
郑春阳先生简历
郑春阳先生，1965 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学学士。 曾任中航地产股份有限公司法务监察审计部经理，中航国际实业控股有限公司副 总经理，成都亚光电子股份有限公司副总经理，本公司监事；现任中国航空技术深圳有限公司纪检审计法律部部长。
由于郑春阳先生在公司实际控制人所控制的企业担任相关职务，郑春阳先生与公司控股股东、实际控制人存在关联关系，与深南电路其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系
截至目前，郑春阳先生未持有深南电路股份。郑春阳先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不合适担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；不属于失信被执行人；不存在《自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为监事的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格。
